rửa tiền trong mua bán vàng
Các giao dịch vàng số lượng lớn sẽ bị vào "tầm ngắm"
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng, đơn vị kinh doanh vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiêm tục thực hiện báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.